连年来新式涉诈洗钱造孽暗流涌动黑丝足交，线上非柜面资金向线下网点或 ATM 机具出动、可疑借记卡柜面取现业务涉案风险上涨。厦门海外银行福州分行积极反映监管部门酌量条件，在防范诓骗类洗钱案件中展现出了高度的警醒性和包袱感，通过与警方精深合作，近期告捷遏制了多起诓骗案件，为东说念主群众人的资金安全筑起了一起坚实的防地。
近日，厦门海外银行福州江滨支行发现支行自助成就出现尽头取款情况，马上组织职工潜入分析，并将可疑情况向辖区派出所施展，为警方提供有价值的痕迹，助力通过天眼系统告捷锁定可疑东说念主员。福州市公安局宁化派出场所过后特意支柱“警银配合防诓骗，共筑反诈防火墙”锦旗，高度援手厦门海外银行福州分行职工助力警方防范诓骗类洗钱案件。
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无专有偶，厦门海外银行福州晋安支行积极反映“打击管制尽头和涉诈资金大额取现专项算作”条件，强化风险防控相识，全力把好“支付关”，告捷协助警方锁定并捏获涉诈洗钱造孽可疑东说念主员。
11 月 14 日，又名可疑东说念主员来到福州晋安支行柜面办理取现等业务。业务办理经由中，支行东说念主员发现尽头情况并马上报警，警方赶到网点后经初步盘考，随后将嫌疑东说念主及可疑资金带回派出所潜入访问。经核查，公安机关以“涉嫌诓骗”对该东说念主员立案窥伺。
伊人情人网厦门海外银行福州分行不仅在宽广业务中积极落实打击管制尽头和涉诈资金大额取现专项算作条件，还主动开展反诈宣传活动，发奋于擢升公众的金融教会和风险防范相识。升天2024年11月末，该行通过线上线下活动、金融讲座等方式，开展反诈防骗金融学问普及活动123场、遮掩734800东说念主次。
下阶段，厦门海外银行福州分即将络续以本色算作践行金融责任的政事性和东说念主民性，擢升全员反诈、反洗钱相识和济急处罚智商，构建联防联控与“防堵”体系，不绝深化警银合作，聚力打击诓骗、洗钱等金融造孽，共护金融治安厚实，保护客户财产安全。
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